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2020-06-09
2020年6月9日下午，中际和记在公司会议室召开了2019年度股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，顺利完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。
本次股东大会由公司董事长王伟修先生主持，公司股东（股东授权代表）及公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议审议通过了公司2019年度董事会工作报告、2019年度报告、2019年度利润分配方案等16项提案。
本次股东大会顺利选举产生第四届董事会及监事会成员，并聘任高级管理人员，名单如下：
（一）第四届董事会成员
1、非独立董事：王伟修（董事长）、刘圣、王晓东、刘澄伟、赵贵宾；
2、独立董事：陈大同、金�：�、夏朝阳、杜杰；
3、董事会各专门委员会：
审计委员会委员：杜杰（主任委员）、刘圣及夏朝阳；
提名委员会委员：夏朝阳（主任委员）、王晓东及杜杰；
战略委员会委员：王伟修（主任委员）、刘圣、陈大同、刘澄伟及赵贵宾；
薪酬与考核委员会委员：陈大同（主任委员）、王伟修及金�：�。
公司董事会成员及各专和记官网委员会成员任期自审议通过之日起三年。
（二）第四届监事会成员
1、非职工代表监事：戚志杰（监事会主席）、王进；
2、职工代表监事：陈彩云。
公司监事会成员任期自审议通过之日起三年。
（三）第四届董事会聘任的高级管理人员
1、总裁：刘圣；
2、常务副总裁：王晓东；
3、副总裁兼董事会秘书：王军；
4、副总裁兼财务总监：王晓丽；
5、副总裁：Osa Chou-Shung Mok（中文名：莫兆雄）。
公司高级管理人员任期自审议通过之日起三年。
本次换届之后，中际和记董事会和管理层将继续着力执行公司发展战略，在经营、产和记官网拓展等方面深入探索、砥砺前行，带领公司进入新的三年发展周期。公司也将积极发挥资本市场的并购、融资功能，培育打造新的盈利增长点，促进上市公司的可持续发展，实现股东和投资者的价值最大化。
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